深圳市地方金融管理局、中国人民银行深圳市分行联合发布《关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示》。

风险提示指出，近期，一些不法分子炒作虚拟货币相关概念，打着“AI智能体”“AI量化投资”“Web3.0”等幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，币商在境内非法从事法定货币与虚拟货币兑换业务，协助不法分子洗白赃款、跨境转移非法资金，严重侵害社会公众财产安全，扰乱经济金融秩序。为切实防范相关金融风险，警示社会公众，现就有关风险提示如下：

手法一：

      不法分子依托短视频平台、微信社群、QQ群、小程序等渠道，聘请所谓“专家”“网红”站台宣传，以“AI量化交易日赚1%”“币价稳涨”“发展下线赚收益”“月收益翻倍”等话术实施虚假宣传。通过伪造平台交易数据、制造盈利假象，先小额返利博取投资者信任，诱导群众加大投资，待资金归集后随即限制提币、关停平台、失联跑路，造成投资者重大财产损失。

手法二：

       不法分子将电信诈骗、网络赌博等上游犯罪赃款，通过虚拟货币兑换、分层混币、拆分流转等方式隐匿资金来源，非法将资金转移至境外。币商为不法分子提供法定货币与虚拟货币兑换服务，部分社会人员被不法分子招募洗币、开设银行账户和虚拟货币钱包地址，按照指令操作转账和虚拟货币买卖，涉嫌帮助不法分子实施犯罪。

以上行为可能涉嫌组织、领导传销活动、诈骗、非法集资、洗钱、非法经营外汇、掩隐罪，切勿以身试法。